Методы организации процессов и оформления документации, позволяющие избежать дорогостоящих ошибок

Уже начиная с 1 января 2015 года участвующие в FATCA банки должны будут предоставить уполномоченным органам информацию о клиентах, подпадающих под требования FATCA. Это станет первым опытом для банкиров. Чтобы банки смогли избежать ошибок в процессах и представляемой ими информации, Издательский дом «Регламент» 17 марта 2015 г. проведет в Москве конференцию. На ней представители ведущих консалтинговых компаний (EY, Deloitte, PwC, КПМГ) и банков расскажут о своем видении того, как именно должны быть организованы процессы подготовки документов в рамках FATCA и как их следует оформлять.

К участию также приглашены представители Минфина, Росфинмониторинга и ФНС России. Ожидается, что в конференции примут участие около 120 представителей банков.

Основные темы конференции:

•  Требования FATCA и российских законов: противоречия и «белые пятна»

•  Место FATCA в финансовой системе РФ – мнение уполномоченных органов

•  Как правильно составить отчет по FATCA? Каков порядок согласования нулевых отчетов?

•  Как правильно уведомить госорганы и ЦБ о клиентах банка, попадающих в отчет в рамках FATCA?

•  Как отчитываться перед IRS, чтобы минимизировать риски санкций со стороны российских регуляторов?

•  Как минимизировать риски удержания штрафного налога?

•  Как построить процесс идентификации клиента, чтобы выполнить требования FATCA и не нарушить требования нормативно-правовых актов РФ?

•  Как правильно построить процесс мониторинга изменения сведений о клиентах?

• Каковы должны быть обязанности и ответственность Responsible Officer – ответственного сотрудника по FATCA?

•  Как проверить готовность компании к правильной работе в рамках FATCA?

Вы можете задать и свой вопрос – мы приложим все усилия для того, чтобы ответ на него прозвучал на конференции.

Мероприятие адресовано руководителям и специалистам:

•  департамента правового обеспечения,

•  управления международных отношений,

•  управления расчётов,

•  управления международных операций и корреспондентских отношений,

•  службы финансового мониторинга,

•  управления внешнеторговых операций и корреспондентских отношений,

•  службы комплаенс,

•  подразделений банков, участвующих в мероприятиях по внедрению норм FATCA

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 1 УЧАСТНИК – 26 000 руб. ДЛЯ ВТОРОГО УЧАСТНИКА – скидка 10% БОЛЕЕ ТРЕХ УЧАСТНИКОВ – скидка 15%

Сайт мероприятия: www.reglament.net/event/fatca

Зарегистрироваться на мероприятие можно по тел. +7 (495) 921-2334